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一、鑒于公司目前經營穩健，現金流比較充裕，公司沒有銀行及其他實質性負債，綜合考慮公司2013年度利潤分配預案為：“以截止至2013年12月31日公司總股本163，200，000股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利2.0元人民幣（含稅），合計派發人民幣32，640，000元，本次利潤分配不進行股本轉增。
公司董事長王躍林先生承諾：在董事會審議上述2013年度利潤分配預案時投贊成票。
二、公司董事會對公司2013年度利潤分配預案的意見及承諾
公司董事會接到上述2013年度利潤分配預案的提議后，公司董事王有治先生、郭斌女士、葉定成先生、岳潤棟先生、陳艷汶先生、楊鳴波先生對該預案進行了郵件溝通或討論，參與討論的董事占公司董事會成員總數的1/2以上，經溝通討論，上述董事達成一致意見：王躍林先生提議的2013年度利潤分配預案與公司實際情況相符，上述利潤分配預案符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》中對于利潤分配的相關規定，具備合法性、合規性、合理性。
以上董事均書面承諾在公司董事會審議上述2013年度利潤分配預案時投贊成票。
在該事項披露前，公司嚴格控制內幕信息知情人的范圍，并對相關內幕信息知情人履行了保密和嚴禁內幕交易的告知義務。
本次利潤分配預案僅是公司董事長的提議，尚須提交公司董事會及股東大會審議。公司2013年度最終利潤分配方案以2013年度股東大會的相關決議為準，敬請廣大投資者注意投資風險。
三、備查文件
1、公司董事長王躍林先生出具的《關于2013年利潤分配的提議》。
2、相關董事的書面確認意見。
