福耀玻璃：2011年第二次臨時股東大會會議資料

      2011年第二次臨時股東大會會議資料
　　
　　第1頁
　　
　　福耀玻璃工業集團股份有限公司
　　
　　2011年第二次臨時股東大會
　　
　　會
　　
　　議
　　
　　資
　　
　　料
　　
　　二O一一年九月五日
　　
　　2011年第二次臨時股東大會會議資料
　　
　　第2頁
　　
　　福耀玻璃工業集團股份有限公司
　　
　　2011年第二次臨時股東大會
　　
　　現場會議議程
　　
　　一、致開幕詞。
　　
　　二、主持人宣布出席本次臨時股東大會現場會議的股東人數、代表股份數及占公司股份總
　　
　　額的比例。
　　
　　三、主持人宣布大會議事規則及唱票人、計票人、監票人名單。
　　
　　四、本次會議審議下列議案：《關于發行短期融資券的議案》。
　　
　　五、出席現場會議的股東進行投票表決。
　　
　　六、清點現場表決票，并根據上證所信息網絡有限公司提供的網絡投票結果進行匯總統計，
　　
　　主持人宣布表決情況和結果，并根據表決結果宣布議案是否通過。
　　
　　七、宣讀股東大會決議。
　　
　　八、公司聘請的律師進行現場見證，宣讀法律意見書。
　　
　　九、出席現場會議的股東發言。
　　
　　十、致閉幕詞。
　　
　　2011年第二次臨時股東大會會議資料
　　
　　第3頁
　　
　　唱票、計票、監票人名單
　　
　　1、唱票人：
　　
　　福耀玻璃工業集團股份有限公司林真女士
　　
　　福耀玻璃工業集團股份有限公司林巍女士
　　
　　2、計票人：
　　
　　福耀玻璃工業集團股份有限公司葉守亮先生
　　
　　福耀玻璃工業集團股份有限公司張偉先生
　　
　　3、監票人：
　　
　　監票人由四人組成，一名是監事會主席林厚潭先生，一名是出席本次臨時股東大會
　　
　　進行現場見證的律師，另外兩名由今天出席本次臨時股東大會現場會議的股東（或股東
　　
　　代理人）擔任。
　　
　　2011年第二次臨時股東大會會議資料
　　
　　第4頁
　　
　　會議議題之一：
　　
　　福耀玻璃工業集團股份有限公司
　　
　　關于發行短期融資券的議案
　　
　　各位股東：
　　
　　為拓寬福耀玻璃工業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）融資渠道，優化融資結構，滿足公司
　　
　　快速發展對資金的需求，根據中國人民銀行發布的《銀行間債券市場非金融企業債務融資工具管理辦
　　
　　法》、中國銀行間市場交易商協會發布的《銀行間債券市場非金融企業短期融資券業務指引》等有關規
　　
　　定，結合公司業務發展的需要，公司擬向中國銀行間市場交易商協會申請注冊發行短期融資券，注冊金
　　
　　額不超過人民幣12億元，并根據公司資金需求情況和市場條件，在中國銀行間市場交易商協會注冊有
　　
　　效期（兩年）內一次或分期擇機發行。公司發行短期融資券募集的資金將用于公司生產經營活動，包括
　　
　　但不限于償還銀行貸款、補充公司營運資金等。
　　
　　為了高效、有序地完成公司本次發行短期融資券相關工作，公司董事局提請股東大會授權公司董事
　　
　　長全權負責辦理與本次發行短期融資券有關的一切事宜，包括但不限于：
　　
　　1、在法律、法規允許的范圍內，根據市場條件和公司需求，制定本次發行短期融資券的具體發行
　　
　　方案以及修訂、調整本次發行短期融資券的發行條款，包括發行期限、分期發行額度、發行利率、發行
　　
　　方式、承銷方式等與發行條款有關的一切事宜。
　　
　　2、聘請主承銷商及其他有關中介機構，辦理本次短期融資券發行申報事宜；
　　
　　3、簽署與本次發行短期融資券有關的合同、協議及其他法律文件；
　　
　　4、及時履行信息披露義務；
　　
　　5、辦理與本次發行短期融資券有關的其他事項；
　　
　　6、本授權有效期限為自公司股東大會審議通過之日起至上述授權事項辦理完畢之日止。
　　
　　本議案已經公司第六屆董事局第二十三次會議審議通過，尚需提請公司股東大會審議。公司短期融
　　
　　資券的發行，尚需獲得中國銀行間市場交易商協會的批準，并在中國銀行間市場交易商協會接受發行注
　　
　　冊后兩年內實施。
　　
　　以上議案，提請本次臨時股東大會予以審議。
　　
　　福耀玻璃工業集團股份有限公司
　　
　　二O一一年九月五日